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코인사기
해당 거래소가 생성된 서버나 사용자의 로컬 IP 및 고유 IP를 수사 기관으로부터 조회 한 결과 국내 IP가 포착되었고, 수사기관에서 가해자들을 체포하여 가해자가 편취한 코인 모두를 압류, 피해자에게 반환할 수 있었습니다.
코인사기
해당 사건은 애초에 스테이킹 포인트가 가해자들이 만들어 놓은 허위거래소 해킹사이트에 스테이킹을 하게 된 사건으로써, 신속한 형사고소가 필요하였습니다. 하지만 수사기관에서도 자주 보지 못하는 사건이라고 하여 저희 신결에 코인 전문 변호사님과 함께 공조하여 수사 라인이나 가이드를 하게 되었고, 코인의 흐름을 추적하여 최종적으로 현금화 되는 계좌의 예금주를 추적한 결과 범죄집단의 출금책이 검거되어 피해를 회복할 수 있었습니다.
코인사기
해당 사건은 의뢰인이 직접 거래소에서 코인을 구매하여 허위거래소 내에 있는 지갑으로 전송한 것에 집중하여 현재 동일 사건으로 수사가 진행 중인 수사기관에 집중 수사를 요청, 다수의 피해자가 있다는 점을 파악하고 집중 수사를 통해 가해자의 근거지를 파악하여 체포하였고, 현재 구속수감 되어 재판 중에 있습니다. 또한 직간접적인 연루자들을 찾아내 민사소송을 진행 현재 합의중에 있습니다.
코인사기
다행히 의뢰인께서 골든타임을 놓치지 않고 저희 측에 찾아 주셔서 서둘러 대응할 수 있었고 저희 신결에 총력 대응으로 일부 피해금액을 회수할 수 있었습니다. 일부 피해금 회수 후 현재는 추가적인 절차를 밟고 있으며 공동불법행위자와 합의를 진행중에 있습니다.
코인사기
해당 사건은 상장되지 않은 비상장 코인을 거래소에서 직접 구매할 수 없어 상대측에 송금한 것에 집중하여 예금주를 추적하는 한편 코인의 개발자 및 개발사와 연관되어 있는지 집중 하였으며 어느정도 사실관계를 확인 후 형사고소를 진행하게 됐으며 예금주의 신원 확인을 한 결과 실제 존재하는 법인인 것을 확인 빠른 압류조치와 대응으로 피해금 합의에 성공한 사례 입니다.
주식사기
저희 신결은 사건이 벌어진지 얼마 안된점을 주목하였고, 빠른 대응과 대처를 진행 하였습니다. 모든 역량을 집중한 결과 약 1주일만에 피해금 보다 큰 금액을 압류에 성공 하였고 가해자 일당과 합의를 통하여 회수에 성공한 사례 입니다.
주식사기
해당 사건은 사실상 형사고소가 큰 의미를 두지는 못하지만, 위 사건 증거자료를 취합하던 중 발견된 사실에 의해 경찰에 고소장을 제출하였고, 검찰은 조직적으로 운영된 사기단의 범죄 행위를 입증하고, 주요 피의자들을 구속 했습니다. 또한 고소장을 제출함과 동시에 저희 신결이 가진 가장 큰 무기인 노하우와 전략을 총 동원하여 피해금 일부 회수에 성공. 현재는 형사 합의를 기다리고 있습니다.
주식사기
금감원의 도움을 받아 가해자들의 자전거래 정황을 포착하였고, 회사 내부의 직원이 결탁한 사실을 알게 되었습니다. 형사고소를 진행하여 재판에 회부 하였으며 가해자 일당이 재산을 도피시키기 전 긴급 가압류 조치와 배상명령신청을 통해 사기범의 재산을 처분하였고, 피해금을 회수할 수 있었습니다.
주식사기
형사고소로 가해자를 찾기가 어렵다는 점을 의뢰인도 인지하고 있었기에 사실조회신청을 통해 직간접적인 공범들의 정보를 확인 하였고 빠른 조치로 가해자 일당 일부 정보를 확인. 그 중 한명이 재산 목록에 부동산이 있다는 것을 알게되어 부동산까지 압류하는 조치를 하였습니다. 이후 가해자 일당으로 부터 바로 연락이 와 원만히 합의하여 피해금을 회수 할 수 있었습니다.
주식사기
리딩방을 개설한 플랫폼측에 공문을 요청하여 가입자의 정보를 얻었고, 또한 피해 금액이 큰 만큼 빠른 조치를 취함으로서 솔루션을 제공해 드렸습니다. 현재 피해금액보다 큰 금액을 압류에 성공한 상황이며 배상판결을 통해 원금회수를 기다리고 있습니다.
주식사기
가해자의 정보를 알 수 없는 상황 이였기에 다소 어려움이 있었지만, 신결은 포지하지 않았으며 빠른 대응과 대처 그리고 가해자 신원 파악으로 절차를 밟아 나갔습니다. 그리고 약 한달하고 보름 쯤 일부 금액 회수에 성공 하였으며 추가적인 집행을 통하여 피해금 전액 회복을 목표로 나아가고 있습니다. 의뢰인분께선 웃음을 되찾으신 대표적 사례 입니다.
코인사기
사기범이 원격프로그램을 설치하라고 하여 원격을 사용했다는 점을 파악하여 포렌식을 진행, 증거자료를 취합하여 형사고소를 진행하였습니다. 또한 해당 시간에 접속한 접속IP를 확인 한 결과 국내에 있다는 것을 파악하고 수사한 결과 사기범을 검거에 성공 하였고 구속 송치까지 하였습니다. 그리고 합의금으로 피해금 전액을 회복할 수 있었습니다.
금융사기
의뢰인께서는 빠른 대처를 원하셨지만, 이미 시간이 어느정도 소요된 시점이였습니다. 하지만 신결은 포기하지 않고 지금까지 누적된 데이터베이스와 인력과 정보 모든것을 동원하고 솔루션을 제공해 드렸고 약 한달에 거쳐 가해자 일당과 합의까지 성공한 대표 사례 입니다.
투자사기
해당 사건은 가해자의 인적사항을 파악하는 것에 많은 무리가 있었습니다. 그래서 우선적으로 직간접적인 연루자들에 신원 파악에 몰입 하였고, 빠른 대응과 대처로 신결에 모든 역량을 동원하여 약 2주에 거쳐 피해금 60% 가까이 회수에 성공 하였으며 현재 남은 피해금은 회수 절차를 밟고 있는 상황 입니다.
금융사기
정식적인 회사인 것처럼 국내에서 회사를 두고 운영 중 이였고, 투자자문업 및 유사투자자문업 자격이 있는지 확인 한 결과 면허를 빌려 차린 회사에 자격이 있는 사람이 아무도 없다는 것을 알게되어 형사고소를 진행하였으며, 저희 신결이 가진 데이터 베이스와 모든 정보 및 노하우를 동원하여 피해금 회수 절차에 돌입 하였고, 전액회수에 성공까지 하였습니다.
코인사기
해당 사건은 개인 명의의 대포통장에 피해금을 나눠서 입금했다는 것에 초점을 뒀습니다. 수많은 대포통장으로 나눠서 입금한 정황이 확인되어 예금주들을 대상으로 형사고소 및 민사소송을 동시에 진행한 결과 통장 모집책을 찾을 수 있었고 범죄 조직의 상부까지 검거되어 형사 합의금으로 피해금을 반환받을 수 있었습니다. 민사 소송은 현재 진행중에 있습니다.
주식사기
가해자를 추적하기가 어렵다고 판단하였고, 수 많은 법인회사와 관련자들의 신원 파악과 확인을 우선시 하였고 관련자들 모두에게 가압류 및 손해배상 청구소송을 진행하였습니다. 가압류 결과 의뢰인의 피해금 보다 더 많은 금액을 압류에 성공하였고, 직간접적인 가해자들로 부터 일부 합의에도 성공함으로서 피해금 일부를 반환 받았으며, 나머지 금액은 판결 이후 추심을 통하여 회수할 수 있었습니다.
투자사기
해당 사건은 의뢰인이 직접 홈페이지를 찾아 스스로 입금한 케이스였기에 증거 자료도 많이 미흡하여 초기에 난항을 겪었으나 신속한 형사 고소를 통해 가해자를 특정할 수 있었고, 가해자를 구속 송치에 성공 재판에 회부하였습니다. 그리고 추가적인 민사 집행으로 빠른 압류로 인한 재산 도피를 사전 차단 하였으며, 재산이 압류당한 가해자는 합의금으로 피해금 전액을 반환 ＂전액회수＂에 성공 하였습니다.
투자사기
해당 사건은 저희 소에 오기 전 이미 형사고소를 통해 불송치결정이 나 있던 상황이였습니다. 서둘러 의견서를 검찰측으로 제출하여 검찰에서 경찰로 보완수사를 하게 하였으며, 경찰측에서 추가조사를 통해 적극적으로 수사할수 있게 하였고, 그와 동시에 민사소송을 진행하여 상대방에게 범죄혐의를 입증시켜 원고 전부 승소를 얻어냈습니다.
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